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我們通常說的反洗錢"一規(guī)定兩辦法"中的"規(guī)定"是指()。
A.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是:()。
A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財(cái)政部
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單項(xiàng)選擇題
對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以()。
A.公開
B.保密
C.登記備案
D.以上都不對
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