你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列具有中國(guó)特色的反洗錢(qián)機(jī)制說(shuō)法不正確的是（）。

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動(dòng)

單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)不包括（）。

A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握機(jī)構(gòu)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D.為機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

洗錢(qián)行為和洗錢(qián)犯罪的本質(zhì)區(qū)別是（）。

你可能感興趣的試題

下列具有中國(guó)特色的反洗錢(qián)機(jī)制說(shuō)法不正確的是（）。

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)不包括（）。

下列具有中國(guó)特色的反洗錢(qián)機(jī)制說(shuō)法不正確的是（）。

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)不包括（）。