你可能感興趣的試題

多項選擇題

中國人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)

多項選擇題

大額資金交易的具體報告標(biāo)準(zhǔn)為：（）。

A.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

存款人開立什么賬戶實行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)后由開戶行核發(fā)開戶許可證。（）

你可能感興趣的試題

中國人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。

大額資金交易的具體報告標(biāo)準(zhǔn)為：（）。

存款人開立什么賬戶實行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)后由開戶行核發(fā)開戶許可證。（）

中國人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。

大額資金交易的具體報告標(biāo)準(zhǔn)為：（）。