洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內，含20個工作日。

內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內控制度的建設。

金融機構建立反洗錢內部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。

金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。

保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。

國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。