A.投資資金來源合法 B.建立了反洗錢內控制度 C.設置了反洗錢專門機構或指定內設機構負責反洗錢工作 D.配備了反洗錢機構或崗位人員,崗位人員接受了必要的反洗錢培訓 E.信息系統建設滿足反洗錢要求
A.制定轄內保險業(yè)反洗錢規(guī)范性文件,開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查 B.向中國保監(jiān)會報告轄內保險業(yè)反洗錢工作情況 C.參加轄內反洗錢監(jiān)管合作 D.組織開展轄內保險業(yè)反洗錢培訓宣傳 E.協助司法機關調查處理涉嫌洗錢案件