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在保險期間內,可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調配的產品,洗錢風險相對較??;相反,不可任意追加保費和跨賬戶調配資金的產品,洗錢風險相對較大。
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反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
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現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
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