A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明 B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告 C.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料 D.總公司的反洗錢內(nèi)控制度
A.無主要負責人或者臨時負責人超期的,無穩(wěn)定、規(guī)范的營業(yè)場所的 B.自行停業(yè)連續(xù)三個月以上的,停業(yè)情形已向保險監(jiān)管機構報告的除外,存在重大內(nèi)部控制缺陷,尚未整改到位的 C.最近一年內(nèi)撤銷分支機構三家以上的 D.最近一年內(nèi)同一分支機構變更營業(yè)場所兩次以上或者變更主要負責人三次以上的 E.最近六個月內(nèi)發(fā)生過五十人以上群訪群訴事件,或者一百人以上非正常集中退保事件,影響較為惡劣的