多項選擇題

設立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司的申請文件應當包括下列反洗錢材料（）。

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
C.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢內(nèi)控制度

你可能感興趣的試題

在設立保險公司時，對主要股東的資質要求下列說法中正確的為（）。

A.具有持續(xù)盈利能力，信譽良好
B.最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄
C.凈資產(chǎn)不低于人民幣二億元
D.熟悉與保險相關的法律、行政法規(guī)，具有履行職責所需的經(jīng)營管理能力，并在任職前取得保險監(jiān)督管理機構核準的任職資格

多項選擇題

申請設立省級分公司以外分支機構的，在擬設機構所在地保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)的其他分支機構運營情況不得有以下哪些情形：（）。

A.無主要負責人或者臨時負責人超期的，無穩(wěn)定、規(guī)范的營業(yè)場所的
B.自行停業(yè)連續(xù)三個月以上的，停業(yè)情形已向保險監(jiān)管機構報告的除外，存在重大內(nèi)部控制缺陷，尚未整改到位的
C.最近一年內(nèi)撤銷分支機構三家以上的
D.最近一年內(nèi)同一分支機構變更營業(yè)場所兩次以上或者變更主要負責人三次以上的
E.最近六個月內(nèi)發(fā)生過五十人以上群訪群訴事件，或者一百人以上非正常集中退保事件，影響較為惡劣的

設立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司的申請文件應當包括下列反洗錢材料（）。

你可能感興趣的試題

在設立保險公司時，對主要股東的資質要求下列說法中正確的為（）。

申請設立省級分公司以外分支機構的，在擬設機構所在地保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)的其他分支機構運營情況不得有以下哪些情形：（）。

設立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司的申請文件應當包括下列反洗錢材料（）。

在設立保險公司時，對主要股東的資質要求下列說法中正確的為（）。

申請設立省級分公司以外分支機構的，在擬設機構所在地保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)的其他分支機構運營情況不得有以下哪些情形：（）。