A.責(zé)令停止設(shè)立分支機(jī)構(gòu)
B.責(zé)令停業(yè)整頓
C.責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)
D.責(zé)令自查自糾
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A.風(fēng)險(xiǎn)的橫向轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)的縱向轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險(xiǎn)的第二次轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)的直接轉(zhuǎn)移
A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的方案;真實(shí)性和效率性
B.具體的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度;完整性和有效性
C.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度;真實(shí)性和效率性
D.反洗錢(qián)內(nèi)部操作流程;完整性和有效性
A.實(shí)體經(jīng)濟(jì)
B.共享經(jīng)濟(jì)
C.虛擬經(jīng)濟(jì)
D.國(guó)民經(jīng)濟(jì)
A.創(chuàng)造
B.發(fā)展
C.開(kāi)放
D.創(chuàng)新
A.市場(chǎng)行為監(jiān)管
B.自律監(jiān)管
C.償付能力監(jiān)管
D.行政監(jiān)管
最新試題
保險(xiǎn)單證必須由總公司設(shè)計(jì)及印制,其他任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人均不得印制單證。
保險(xiǎn)費(fèi)率由純費(fèi)率與附加費(fèi)率兩部分組成。
構(gòu)建市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系,發(fā)展綠色金融,壯大()。
保險(xiǎn)合同具有的特征有()。
保險(xiǎn)公司工作人員的業(yè)內(nèi)流動(dòng),應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下什么原則?()
以下哪些文書(shū)可以成為保險(xiǎn)合同的載體或者組成部分?()
保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)依法保存客戶身份資料和交易記錄,確保能重現(xiàn)該項(xiàng)交易,以提供監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。
建立完善科技保險(xiǎn)體系,積極發(fā)展適應(yīng)科技創(chuàng)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù),推廣國(guó)產(chǎn)首臺(tái)首套裝備的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制,促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化。
保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司和保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)以保單實(shí)名制為基礎(chǔ),按照客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范的工作原則,切實(shí)提高反洗錢(qián)內(nèi)控水平。
保險(xiǎn)公司及其工作人員不得通過(guò)保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人、受益人保險(xiǎn)合同以外的保險(xiǎn)費(fèi)回扣或者其他利益。