A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.同意由該人辦理結算業(yè)務的授權書
C.結算專人身份證件及近期彩照
D.單位董事會決議
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A.經辦、復核名章
B.賬戶復審專用章。
C.部門領導以及分管行長名章
A.初審部門業(yè)務專用章
B.初審部門有權簽字人簽章
C.初審部門經辦、復核人簽章
A.報經復審部門負責人審批同意
B.賬戶管理人員同意后，均可調閱
C.需在賬戶檔案管理人員陪同下方可調閱，并應記錄備案
D.賬戶檔案資料除法律規(guī)定的有權部門外，一律不得復印
E.部門調閱均可復印
A.通報批評。
B.情節(jié)嚴重的，暫停賬戶行開戶資格。
C.對相關責任人按《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定進行處罰，并在內控考核系統(tǒng)進行扣分處理。
A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.熱線驗證聯(lián)系人授權書
C.授權書應記載被授權人姓名、職務、移動電話、辦公電話
D.初審部門審核無誤后在印鑒卡片上進行批注
E.上級主管部門同意授權書
最新試題
注冊驗資戶在驗資完成后結轉為結算賬戶時，應參照開戶業(yè)務開展盡職調查。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶，系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查，判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶，有則不予再次開立。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶，開戶行應先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
對于客戶、客戶股東及客戶關聯(lián)人員涉及特定自然人的，應進行加強型盡職調查，并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶經理應進行重新識別。
有以下情況的（），需延長開戶審查期限。
本、異地核心客戶開戶，確實無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進行機讀的，由二級分行（或一級分行直屬支行）或二級分行以上客戶部門和運營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。
為防止多頭開戶，在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負責人，開戶行需收回原開戶許可證原件。