問答題

【簡答題】簡述開戶交易中客戶身份識(shí)別的具體規(guī)定。

答案：（1）開立個(gè)人存款賬戶，要求核對(duì)客戶有效實(shí)名證件，登記客戶身份基本信息，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記經(jīng)常居住地...

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（2）匯款及存取款交易
①客戶本人辦理單筆交易金額人民幣5萬元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)...

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