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國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立(),負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果,履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
答案:
反洗錢信息中心
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單項選擇題
由于金融機構(gòu)未履行反洗錢相關(guān)規(guī)定,致使洗錢后果發(fā)生的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上()萬元以下罰款。
A.三十
B.五十
C.六十
D.八十
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多項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》制定的目的是為了()。
A.預(yù)防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.遏制洗錢犯罪
D.制止金融交易
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