A.5萬人民幣或1萬美元
B.5萬人民幣或2千美元
C.1萬人民幣或2千美元
D.1萬元人民幣或1千美元
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A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件
B.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件
C.金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等
D.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.設(shè)立專門機(jī)構(gòu)
B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
C.指定專人
D.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定專人
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.高級計(jì)量法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評級法
A.規(guī)范操作
B.自覺抵制內(nèi)幕交易
C.遵循公平競爭原則
D.遵守相關(guān)法律法規(guī)
最新試題
按照參與保理服務(wù)的保理機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)劃分，保理業(yè)務(wù)劃分為（）。
下列不屬于商業(yè)銀行董事會(huì)職責(zé)的是（）。
下列屬于商業(yè)銀行住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有（）。
根據(jù)《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》，下列關(guān)于受益人大會(huì)的說法錯(cuò)誤的是（）。
在信息科技治理組織架構(gòu)方面，商業(yè)銀行應(yīng)（）。
推出流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例定量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的目的不包括（）。
根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營規(guī)則的是（）。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在認(rèn)真總結(jié)我國經(jīng)驗(yàn)，并借鑒國際標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，提出了我國銀行業(yè)監(jiān)管理念，包括（）。
根據(jù)表外業(yè)務(wù)特征和法律關(guān)系，下列屬于表外業(yè)務(wù)的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合實(shí)際建立和完善以（）為中心的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，形成以（）為導(dǎo)向的產(chǎn)品創(chuàng)新理念。