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多項選擇題
客戶身份識別要求“出示”有效實名證件的,柜員應(yīng)對有效實名證件進(jìn)行核對,查看證件所記載的信息是否(),證件是否在有效期內(nèi),證件性別、照片是否與客戶本人一致等。
A.清晰
B.完整
C.防偽標(biāo)記是否真實
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多項選擇題
客戶辦理()、密碼重置等掛失后續(xù)業(yè)務(wù),應(yīng)核對客戶的有效實名證件,并留存其有效實名證件的復(fù)印件或影印件。
A.掛失補發(fā)
B.掛失銷戶
C.掛失撤銷憑證
D.人工解掛失
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單項選擇題
客戶辦理單筆交易金額在()萬元以上(含)現(xiàn)金方式的行內(nèi)及跨行匯款業(yè)務(wù),應(yīng)核對客戶的有效實名證件,登記客戶身份基本信息,并留存其有效實名證件的復(fù)印件或影印件。
A.2
B.3
C.1
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