A.咨詢引導(dǎo)區(qū)→非現(xiàn)金柜臺區(qū)→現(xiàn)金柜臺區(qū)
B.咨詢引導(dǎo)區(qū)→營銷服務(wù)區(qū)→現(xiàn)金柜臺區(qū)
C.咨詢引導(dǎo)區(qū)→智能柜臺區(qū)/營銷服務(wù)區(qū)→柜臺服務(wù)區(qū)
D.咨詢引導(dǎo)區(qū)→柜臺服務(wù)區(qū)→智能柜臺區(qū)
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A.身份證
B.身份及證件
C.身份證原件
D.身份證復(fù)印件
A.金融擠兌事件
B.營業(yè)網(wǎng)點當(dāng)日現(xiàn)金短款1萬元（含）以上
C.重要賬冊、重要空白憑證、印章丟失或被偽造、被盜用，已經(jīng)或可能導(dǎo)致重大損失的事件
D.因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難等引發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)無法正常經(jīng)營的事件
A.地址及匯款人賬號
B.收款人常駐國家（地區(qū)）名稱及代碼
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）
D.匯款用途
A.支取金額不足最低支取金額的
B.未按規(guī)定提前通知而支取的
C.已辦理通知手續(xù)而提前或逾期支取的
D.以上均是
A.風(fēng)險評估
B.盡職調(diào)查
C.產(chǎn)品介紹
D.產(chǎn)品風(fēng)險
最新試題
網(wǎng)點柜員必須（）進行輪崗；機構(gòu)尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強制交接一次。
根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況可采取延長開戶審查期限，加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時應(yīng)（）開戶。
揭示客戶開辦產(chǎn)品的風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險，不得誤導(dǎo)消費者”。
對于（），要嚴格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
各營業(yè)網(wǎng)點可通過（）、傳媒電視、柜臺電子相框、在營業(yè)場所醒目位置張貼“風(fēng)險提示書”等形式，告知客戶購買金融產(chǎn)品有風(fēng)險、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點與識別特征，提高客戶自我保護意識。
《中國銀行員工違規(guī)行為處理辦法（2014年版）》所稱后果特別嚴重，是指因違規(guī)行為導(dǎo)致（）
智能柜臺設(shè)備清機、加卡或加動態(tài)口令牌時，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。
對于新客戶或者實際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個表述是正確的？（）
支付交易不能聯(lián)動核驗支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗維護”交易，完成核驗操作，打印核驗日志作傳票附件，無需再加蓋“已效驗支付密碼XXX”戳記。
上門辦理印鑒預(yù)留人員應(yīng)于當(dāng)日（），將已加蓋存款人預(yù)留印鑒的印鑒卡送交柜臺人員并辦理交接手續(xù)，柜臺經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號登記簿》備注欄位注明返還時間。