單項(xiàng)選擇題

可疑交易報告應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)可疑后，及時以（）方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。

A.紙質(zhì)
B.文本
C.電報
D.電子

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單項(xiàng)選擇題

每個非自然人客戶至少有（）名受益所有人。

A.1
B.2
C.3
D.4

單項(xiàng)選擇題

沃爾夫斯堡集團(tuán)（Wolfsberg Group）是由（）家全球性銀行組成的協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并為“了解你的客戶”、反洗錢和打擊恐怖融資政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

A.7
B.11
C.13
D.21