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單項(xiàng)選擇題

以下敘述（）是保險(xiǎn)公司面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
①保險(xiǎn)合同持有人、簽署人和投保人不一致且利益不相關(guān)
②保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無法說明資金來源
③大額投保后立即退?；虺^猶豫期退保且不能合理解釋
④向客戶退還的保費(fèi)超過預(yù)收保費(fèi)20%以上或者等值10萬美元以上

A.①③④⑤
B.①③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的類型包括以下（）。①異常投保、退保行為②大額交易③逃避或回避保險(xiǎn)公司正常檢查④隱瞞真實(shí)身份⑤不合理的支付要求

A.①③④⑤
B.①③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤

單項(xiàng)選擇題

以下有關(guān)償付能力監(jiān)管的敘述正確的是（）。
①償付能力是指保險(xiǎn)人償還債務(wù)的能力，具體表現(xiàn)為保險(xiǎn)公司是否有足夠的資產(chǎn)來匹配其負(fù)債，特別是履行其給付保險(xiǎn)金或賠款的義務(wù)
②目前實(shí)施的是風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的第二代償付能力監(jiān)管體系（償二代）
③償二代是分別從定量資本要求、定性監(jiān)管要求和市場(chǎng)約束機(jī)制三個(gè)方面對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)和資本進(jìn)行監(jiān)督和管理
④償付能力監(jiān)管是保護(hù)被保險(xiǎn)人利益的需求，也是保險(xiǎn)企業(yè)自身穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的需要

A.①④
B.①②③
C.②③④
D.①②③④

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