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金融機構(gòu)的風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報送中國反洗錢監(jiān)測中心。
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金融機構(gòu)及其工作人員可視可疑交易的重要程度決定是否予以保密。
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金融機構(gòu)違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息,致使洗錢后果發(fā)生的,處20萬元以上50萬元以下罰款。
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