多項(xiàng)選擇題以下匯兌業(yè)務(wù)交易需要綜合柜員授權(quán)的有()。

A.商務(wù)匯款轉(zhuǎn)普通匯款
B.補(bǔ)導(dǎo)或補(bǔ)打商戶即兌信息
C.商戶即兌信息查詢
D.普通匯款轉(zhuǎn)商務(wù)匯款


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1.單項(xiàng)選擇題收繳假幣的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人出具央行統(tǒng)一印制的()。 

A.假幣沒收單
B.假幣收繳憑證
C.普通收據(jù)
D.取款憑條

3.單項(xiàng)選擇題金額、戶數(shù)匯總表中,哪一項(xiàng)不歸入定期存入(支?。┙痤~合計(jì)()。

A.通知存款
B.存本取息小計(jì)
C.整存整取小計(jì)
D.定額定期

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于反洗錢的說法正確的有()。

A.《中華人民共和國反洗錢法》自2007年1月1日起施行
B.人民銀行負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司應(yīng)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.個人無權(quán)向人民銀行舉報(bào)洗錢活動

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于大額交易業(yè)務(wù)處理證件規(guī)定的表述正確的有()。

A.本地客戶單筆存取款交易金額在1萬元(含)以上的,必須提供賬戶本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
B.異地客戶單筆存取款交易金額在1萬元(含)以上的,必須提供賬戶本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
C.單筆交易金額在1萬元(含)以上的現(xiàn)金到賬戶轉(zhuǎn)賬,必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理
D.單筆交易金額在5萬元(含)以上的賬戶間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),必須提供辦理人/賬戶所有人身份證件辦理

最新試題

郵政儲蓄柜員制網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)擁有單門獨(dú)間或單獨(dú)郵政儲蓄柜臺的營業(yè)場所。

題型:判斷題

客戶于2008年6月12日存入整存整取90000元,存期1年,約定轉(zhuǎn)存,于2010年1月9日支取,應(yīng)付客戶利息3733.59元。

題型:判斷題

郵政儲蓄從業(yè)人員需及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融政策,熟悉金融法規(guī),掌握政策界限,增強(qiáng)識別能力,堅(jiān)持規(guī)范作業(yè),及時(shí)堵塞漏洞,時(shí)刻防范風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

賬戶止付期間客戶不因客戶本人原因泄漏密碼或遺失印鑒,在未辦理密印掛失前,造成存款被他人冒領(lǐng)的,郵政儲蓄機(jī)構(gòu)負(fù)有責(zé)任。得再辦理使分戶賬余額減少的業(yè)務(wù),同時(shí)也不得辦理個人存款證明、存單質(zhì)押等業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

柜員對因網(wǎng)絡(luò)故障造成的無法核查時(shí),應(yīng)在《聯(lián)網(wǎng)核查手工登記簿》上對未聯(lián)網(wǎng)核查的居民身份信息做手工登記。待故障排除后,對登記的身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

自2006年12月19日起個人通知存款存入不滿一個月的部分,按實(shí)際天數(shù)和日利率計(jì)算,31日視同30日。

題型:判斷題

綠卡通卡副卡發(fā)生沖正、調(diào)整、消費(fèi)退貨等交易時(shí),如原交易未發(fā)生在本額度周期內(nèi),副卡當(dāng)月可用支出額度不予沖回。

題型:判斷題

郵政儲蓄理財(cái)類業(yè)務(wù)由中國郵政儲蓄銀行總行統(tǒng)一開辦、統(tǒng)一應(yīng)用、統(tǒng)一管理,各級機(jī)構(gòu)可自行開辦業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)尚不構(gòu)成犯罪的且違法所得五十萬元以上的,除沒收違法所得外,處違法所得一倍以上兩倍以下罰款。

題型:判斷題

醫(yī)院可以作為擔(dān)保關(guān)系中的保證人。

題型:判斷題