A.對(duì)于外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)下發(fā)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)名單，若存在只提供單位名稱(chēng)等客戶(hù)信息提供不完整的情況，系統(tǒng)支持登記時(shí)僅錄入“單位名稱(chēng)”而無(wú)證件號(hào)碼。
B.對(duì)于柜面識(shí)別的虛假證件以及內(nèi)、外部提供的證件信息完整的風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)名單，單位名稱(chēng)、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼等關(guān)鍵信息須登記完整。
C.在開(kāi)戶(hù)界面（綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“人民幣開(kāi)戶(hù)管理（新）”模塊，業(yè)務(wù)代碼：1083），開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)需與風(fēng)險(xiǎn)證件清單中名稱(chēng)完全一致才會(huì)顯示“屬于風(fēng)險(xiǎn)證件”。
D.在登記風(fēng)險(xiǎn)證件過(guò)程中，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)單位名稱(chēng)中的括號(hào)進(jìn)行中文半角的標(biāo)準(zhǔn)化處理。
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A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.蘇丹
E.古巴
A.不再受理《保證金解除/扣收通知書(shū)》及《保證金收取通知書(shū)》，也不再人工辦理保證金解凍、解除、收取及凍結(jié)操作。
B.核驗(yàn)合同文本上加蓋的印章與銀行預(yù)留印章是否一致。
C.審核幣種轉(zhuǎn)換申請(qǐng)書(shū)左上角空白處經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)是否填寫(xiě)了業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào)。
D.出入款賬號(hào)均為保證金賬號(hào)，若幣種轉(zhuǎn)換后生成新保證金賬號(hào)的，入款賬號(hào)處應(yīng)為空。
A.自助回單機(jī)
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行
C.一網(wǎng)通自助回單打印
D.柜臺(tái)
A.存款利息補(bǔ)計(jì)（補(bǔ)息幣種暫只支持人民幣）
B.存款利息補(bǔ)計(jì)（補(bǔ)息幣種支持人民幣和外幣）
C.存款利息沖銷(xiāo)（沖銷(xiāo)幣種暫只支持人民幣）
D.存款利息沖銷(xiāo)（沖銷(xiāo)幣種暫支持人民幣和外幣）
A.企業(yè)法定代表人
B.開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人
C.支付聯(lián)系人
D.股東
E.董事會(huì)成員
最新試題
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶(hù)經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶(hù)或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)。
辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝，形成檔案清單。運(yùn)營(yíng)主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì)，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營(yíng)檔案，對(duì)裝具須編號(hào)管理，并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營(yíng)人員需要向業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)入賬保證金賬戶(hù)的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶(hù)為質(zhì)押回款賬戶(hù)的，無(wú)需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門(mén)提供相應(yīng)入賬說(shuō)明，判斷是否滿(mǎn)足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動(dòng)續(xù)存。
基本戶(hù)變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí)，系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案，無(wú)需人工備案。
持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡，需持本人個(gè)人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況通過(guò)系統(tǒng)選擇“戶(hù)主本人+證件+密碼”或“戶(hù)主本人+證件”身份核驗(yàn)方式為客戶(hù)辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中，核驗(yàn)密碼時(shí)，需請(qǐng)客戶(hù)輸入公司卡的取款密碼。
客戶(hù)無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)上門(mén)核實(shí)等方式拍照留存客戶(hù)蓋章過(guò)程。（1）如辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)，蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)-反洗錢(qián)KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無(wú)需打印；（2）如開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)通過(guò)線(xiàn)下盡調(diào)模式辦理或客戶(hù)辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶(hù)經(jīng)理簽章確認(rèn)。
非運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過(guò)重要物品交接系統(tǒng)來(lái)登記。
RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)備案及賬戶(hù)性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶(hù)人行開(kāi)戶(hù)備案。