判斷題

《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)。

答案：正確

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洗錢(qián)的主要渠道是通過(guò)金融機(jī)構(gòu)，而有證據(jù)表明，非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移體系已經(jīng)成為恐怖分子資金鏈的紐帶。恐怖分子經(jīng)常利用的非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移方式包括大額現(xiàn)金運(yùn)輸、利用貨幣服務(wù)行業(yè)、利用貨幣兌換點(diǎn)、利用哈瓦拉等替代性匯款機(jī)制。

答案：正確

恐怖活動(dòng)和毒品犯罪等牟利性犯罪活動(dòng)不一樣，通常具有非經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，恐怖分子的恐怖融資只是達(dá)到上述目標(biāo)的一個(gè)手段。

答案：正確