判斷題對公客戶到柜面辦理現(xiàn)金存取、轉賬匯款業(yè)務時,柜面經辦人員應首先查詢客戶客戶洗錢和恐怖融資風險等級(以下簡稱CCS等級)。如CCS等級為“高風險類”,經辦人員應不予受理,并進行可疑交易報告
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查詢開戶行需要核實客戶的信息可以是以下哪幾類?()
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