判斷題

省直分行反洗錢集中處理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全轄可疑交易分析工作。

答案：正確

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各分行應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”三個(gè)展業(yè)原則。

答案：正確

對(duì)于外國(guó)政要身份的客戶，應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，填寫特殊客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，報(bào)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管簽字審批。

答案：錯(cuò)誤

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