A.客戶信息和相關(guān)賬戶信息。包括但不限于：客戶身份基本信息、賬戶信息、交易對(duì)手、交易流水等。
B.反洗錢(qián)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理信息。包括但不限于：客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、大額交易和可疑交易報(bào)告等。
C.協(xié)助監(jiān)管反洗錢(qián)行政調(diào)查（協(xié)查）、排查信息。包括但不限于：協(xié)查、排查的對(duì)象和內(nèi)容等。
D.反洗錢(qián)系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息。包括但不限于：異常交易監(jiān)測(cè)模型、規(guī)則、指標(biāo)等。
E.其它應(yīng)當(dāng)保守秘密的反洗錢(qián)事項(xiàng)。
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最新試題
各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)可配備兼職人員向投資者提供現(xiàn)場(chǎng)咨詢服務(wù)。
在承銷(xiāo)團(tuán)成員開(kāi)辦約定轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)前，當(dāng)?shù)貒?guó)庫(kù)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真審核其制度辦法、業(yè)務(wù)流程、協(xié)議等本文。
國(guó)債承銷(xiāo)評(píng)審團(tuán)專家應(yīng)當(dāng)具備以下哪些條件？（）
投資者可憑國(guó)債收款憑證及有效身份證到任意營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提前兌取期持有的儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）。
國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員應(yīng)具備以下（）基本條件。
儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證有色底紋版使用了哪些技術(shù)？（）
2021-2023年儲(chǔ)蓄國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員目標(biāo)數(shù)量為（）家。
約定轉(zhuǎn)存的儲(chǔ)蓄存款品種應(yīng)包括活期及其他期限的儲(chǔ)蓄存款。
以下儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是（）。
儲(chǔ)蓄國(guó)債（憑證式）收款憑證的防偽特征有（）。