單項選擇題為不在開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款：現(xiàn)鈔兌換：票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆（）以上的，應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件（或電子合成影像文件）。
A.人民幣5萬元或外幣等值10000美元
B.人民幣5萬元或外幣等值1000美元
C.人民幣1萬元或外幣等值10000元
D.人民幣1萬元或外幣等值1000美元
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1.單項選擇題R公司電匯1000萬元人民幣至F銀行B公司，在處理大額交易報告時不屬于對手信息必須內(nèi)容的是（）。
A.交易對手名稱
B.交易對手賬號
C.交易對手身份證號碼
D.對方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱
E.對方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)代碼
2.單項選擇題系統(tǒng)中如發(fā)現(xiàn)大額報告中交易狀態(tài)為“通過”的對手信息不正確或不完整時，網(wǎng)點(diǎn)操作員應(yīng)如何操作（交易行和報告行為同一機(jī)構(gòu)）（）。
A.直接上報
B.在大額交易補(bǔ)錄中進(jìn)行修改或補(bǔ)錄
C.在大額報告補(bǔ)錄中進(jìn)行修改或補(bǔ)錄
D.在交易信息維護(hù)中進(jìn)行修改補(bǔ)錄
