單項(xiàng)選擇題個(gè)人銀行存款賬戶根據(jù)()不同分為個(gè)人人民幣銀行存款賬戶和個(gè)人外幣銀行存款賬戶。

A.金額
B.幣種
C.客體
D.主體


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3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不屬于在交通銀行個(gè)人銀行存款賬戶管理辦法中,分行營(yíng)運(yùn)管理部的職責(zé)()

A.對(duì)分行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行個(gè)人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和管理
B.按要求落實(shí)個(gè)人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)中的客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、高和較高風(fēng)險(xiǎn)客戶交易管控等反洗錢(qián)工作要求
C.在分行個(gè)人銀行存款賬戶特色系統(tǒng)建設(shè)中,落實(shí)大額交易和可疑交易報(bào)告要素留存、反洗錢(qián)特殊名單檢索工作等要求
D.做好創(chuàng)新類(lèi)個(gè)人銀行存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)管理和參數(shù)維護(hù)

最新試題

關(guān)于輪崗管理下列說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理()

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Ⅱ類(lèi)結(jié)算賬戶開(kāi)戶時(shí)的驗(yàn)證信息包括開(kāi)戶()

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現(xiàn)金管理方面:()

題型:多項(xiàng)選擇題

省直分行營(yíng)運(yùn)管理部通過(guò)()向分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營(yíng)運(yùn)條線財(cái)務(wù)專(zhuān)用章刻制申請(qǐng),寫(xiě)明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì),經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人審批同意后,由省直分行()有權(quán)人員在通用業(yè)務(wù)處理平臺(tái)中完成刻制申請(qǐng)及審批,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)物印章刻制。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行非現(xiàn)場(chǎng)錄像檢查抽查內(nèi)容包含()

題型:多項(xiàng)選擇題

委托他人開(kāi)立的銀行存款賬戶不得開(kāi)通(),如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的,可以解除上述限制。

題型:多項(xiàng)選擇題

如分行在開(kāi)戶費(fèi)用自動(dòng)扣收后減免客戶開(kāi)戶費(fèi)用,可由管戶( )通過(guò)相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護(hù)的減免金額()已收取的開(kāi)戶費(fèi)用。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)大廳不得對(duì)外擺放的憑證及手工登記簿包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

貴金屬發(fā)票應(yīng)按照()登記入代保管品管理。

題型:多項(xiàng)選擇題