多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于個(gè)人外匯管理的基本概念正確的是:()

A.境內(nèi)個(gè)人指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民
B.境外個(gè)人指持護(hù)照、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民往來大陸通行證的外國公民(包括無國籍人)以及港澳臺(tái)同胞
C.直系親屬是指父母、子女、配偶
D.年度總額規(guī)定了個(gè)人在一個(gè)公歷年度內(nèi)僅憑本人有效身份證件可以結(jié)匯或購匯的外匯數(shù)額,上一年度未使用完的額度可以轉(zhuǎn)入下一年度使用。


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)錄入的要求,正確的是:()

A、對(duì)于沒有身份證的境內(nèi)個(gè)人,應(yīng)按規(guī)定編制錄入編號(hào)
B、持有中華人民共和國護(hù)照及境外永久居留證的個(gè)人應(yīng)按照境外個(gè)人錄入,國別欄選“中國”,并在備注中注明永久居留證號(hào)碼
C、結(jié)匯信息錄入錯(cuò)誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改
D、購匯信息錄入錯(cuò)誤隔日仍可以進(jìn)行撤銷或修改

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于旅行支票業(yè)務(wù)說法正確的是:()

A.旅行支票由境外銀行或?qū)iT金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人
B.旅行支票沒有有效期,可以永久使用
C.在購匯的額度內(nèi),境內(nèi)個(gè)人可自行決定購買外幣旅行支票的金額,但每一位客戶每天申購旅行支票的上限為等值25000美元
D.客戶購買旅行支票后應(yīng)當(dāng)銷售人員面對(duì)旅行支票進(jìn)行初簽

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于境內(nèi)個(gè)人外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出,說法正確的是:()

A.外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)外匯匯出境外當(dāng)日累計(jì)等值5萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)外匯資金匯出均需外匯局審核
C.手持外幣現(xiàn)鈔匯出當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證件辦理
D.儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)資金匯出超過等值5萬美元的不能辦理

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于B股資金業(yè)務(wù),說法正確的是:()

A.境內(nèi)個(gè)人B股資金賬戶的收入范圍為從外匯現(xiàn)匯或現(xiàn)鈔存款賬戶劃入的外匯
B.境內(nèi)居民個(gè)人不得從B股資金賬戶提取外幣現(xiàn)鈔
C.境內(nèi)居民個(gè)人將其B股交易資金撤出B股市場(chǎng)時(shí),無論原先投入的資金是從現(xiàn)鈔存款賬戶還是現(xiàn)匯存款賬戶劃出的,均只能轉(zhuǎn)入其境內(nèi)的現(xiàn)鈔存款賬戶。
D.境外個(gè)人可以從B股資金賬戶提取外幣現(xiàn)鈔

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于《攜帶外匯出境許可證》(以下簡(jiǎn)稱《攜帶證》)說法正確的是:()

A.攜帶金額在等值5千美元(含)以下外幣現(xiàn)鈔出境,無需申領(lǐng)《攜帶證》
B.攜帶金額在等值5千美元以上,等值1萬美元(含)以下的外幣現(xiàn)鈔出境,應(yīng)向存款(或購匯)銀行申請(qǐng)《攜帶證》
C.等值1萬美元以上的《攜帶證》須由存款銀行所在地的外匯局出具
D.從直系親屬外匯存款賬戶中提取外幣現(xiàn)鈔攜帶出境,并要開立《攜帶證》的,需要提供直系親屬關(guān)系證明

最新試題

對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù),若審核人員不在崗,可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng),事后再履行審核簽字手續(xù)。

題型:判斷題

尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易,對(duì)機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖,并登記“營業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”,留存21299交易憑證。

題型:判斷題

省行統(tǒng)籌安排,對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn),每年實(shí)施一次突擊代職,時(shí)間不短于兩周。

題型:判斷題

新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后,方可上崗。

題型:判斷題

每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零,若不為零及時(shí)查找原因。

題型:判斷題

柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效,次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式,指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作,不得將密碼借予他人使用。

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào),應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)(跨行調(diào)動(dòng))的員工,在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí),應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

題型:判斷題

禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。

題型:判斷題

智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。

題型:判斷題