問答題

【簡答題】制定《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的目的和法律依據(jù)是什么？

答案： 為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構(gòu)的反洗錢工作，維護(hù)金融秩序。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》...
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問答題

【簡答題】《反洗錢法》中所稱金融機構(gòu)，具體包括哪些機構(gòu)？
答案： 包括政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司以及國務(wù)院反洗錢行政主...
問答題

【簡答題】《反洗錢法》的適用范圍是什么？
答案： 在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)。
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