A.一卡通M+IC卡（旅游潮人-倫敦）
B.滴滴聯(lián)名卡
C.憤怒的小鳥借記卡（公主baby）
D.一卡通M+IC卡
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A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給同一人或機(jī)構(gòu)
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一人或機(jī)構(gòu)
C.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
A.識別、評估
B.監(jiān)測
C.控制和緩釋
D.檢查、指導(dǎo)、考評
A.嚴(yán)格執(zhí)行要害崗位員工崗位輪換制度
B.高度關(guān)注在途資金風(fēng)險(xiǎn)
C.強(qiáng)化查庫履職管理
D.加強(qiáng)監(jiān)督檢查，落實(shí)案防措施
A.外交人員證
B.行政技術(shù)人員證
C.外國領(lǐng)事館工作人員證
D.國際組織人員證
A.賬戶余額不足
B.資金已購買理財(cái)
最新試題
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。
總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造，系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫。
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）
原則上，95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補(bǔ)償?shù)耐对V后，須在投訴發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)反饋客戶處理意見，在10個(gè)工作日完成處理，最長不得超過30個(gè)工作日。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時(shí)對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳，單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣（含）以下，由支行運(yùn)營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認(rèn)。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時(shí)對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)進(jìn)行自動刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域；對于存在邏輯問題須人工判斷的，系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域，并展示具體的邏輯問題原因。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。