多項選擇題客戶出具的存款憑證名與身份件姓名、核心系統(tǒng)記錄的戶名不一致，但證件號碼一致，受理網(wǎng)點應指引客戶前往開戶網(wǎng)點辦理，開戶網(wǎng)點應核實賬戶的原始開戶憑證，經(jīng)運營主管審批后，如屬客戶在開戶憑證上填寫的信息與出具的身份證件信息一致，是開戶經(jīng)辦人員錄入系統(tǒng)的信息有誤的，該賬戶視同實名賬戶處理，原開戶憑證復印件作業(yè)務憑證的附件，同時網(wǎng)點可根據(jù)客戶要求為客戶辦理（）處理。

A.賬戶銷戶
B.賬戶信息變更
C.賬戶升級
D.賬戶綁定


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1.多項選擇題消極非金融機構(gòu)，是指除上市公司及其關聯(lián)機構(gòu)、政府機構(gòu)或者履行公共服務職能的機構(gòu)、僅為了持有非金融機構(gòu)股權(quán)或者向其提供融資和服務而設立的控股公司、成立時間不足二十四個月且尚未開展業(yè)務的企業(yè)、正處于資產(chǎn)清算或者重組過程中的企業(yè)、僅與集團（該集團內(nèi)機構(gòu)均為非金融機構(gòu)）內(nèi)關聯(lián)機構(gòu)開展融資或者對沖交易的企業(yè)和非營利組織外，符合下列條件之一的機構(gòu)（）。

A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重百分之五十以上的非金融機構(gòu)
B.上一公歷年度末，擁有可以產(chǎn)生第一點所述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重百分之五十以上的非金融機構(gòu)
C.上一公歷年度末，擁有可以產(chǎn)生第一點所述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重百分之五十以上的金融機構(gòu)
D.稅收居民國（地區(qū)）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的投資機構(gòu)

2.多項選擇題在核查客戶稅收居民信息時，如對其真實性存在疑問的，應要求客戶提供補充證明材料（）。

A.稅務部門向個人出具的《中國稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個人在中國境內(nèi)居住滿183天的證明材料，如護照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料

3.多項選擇題有效身份證件包括哪些（）。

A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證；不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或戶口簿
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證
D.定居國外的中國公民為中國護照
E.外國公民為護照或者外國人永久居留證（外國邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關規(guī)定辦理）?；蚍?、行政法規(guī)規(guī)定的其他身份證明文件

4.多項選擇題對同一代理人代理開戶的，系統(tǒng)限制最多開立賬戶數(shù)量，賬戶范圍為（）。

A.含活期、定期、借記卡等個人賬戶
B.含活期、定期等個人賬戶，但不含借記卡
C.不包括單位通過批量開戶方式開立的賬戶、已銷戶的賬戶
D.包括單位通過批量開戶方式開立的賬戶、已銷戶的賬戶

5.多項選擇題機構(gòu)聲明文件應由機構(gòu)授權(quán)人簽署。機構(gòu)授權(quán)人應為（）；授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，應出具合法的授權(quán)書。

A.機構(gòu)法定代表人（單位負責人）
B.機構(gòu)法定代表人（單位負責人）授權(quán)的經(jīng)辦人
C.機構(gòu)財務人員
D.機構(gòu)股東