問答題

【簡答題】洗錢一般包括哪幾個(gè)階段？

答案：洗錢一般包括處置、離析、歸并三個(gè)階段。
處置是洗錢過程的起始環(huán)節(jié)。在處置階段，洗錢者對非法收入進(jìn)行初步的加工和...

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【簡答題】洗錢行為和洗錢罪有什么區(qū)別？

答案：有無上游犯罪的限制不同。我國《刑法》規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7類，犯罪分子只有清洗7類上游犯罪的所得及其收益才構(gòu)成洗錢罪。...

【簡答題】我國現(xiàn)行《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有哪7類？

答案：毒品犯罪；黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；恐怖活動(dòng)犯罪；走私犯罪；貪污賄賂犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙犯罪。