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直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。
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證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提高違規(guī)交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn),完善流程,對各類違規(guī)交易行為嚴(yán)密監(jiān)控、嚴(yán)厲查處,切實保護(hù)投資者權(quán)益,確保市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。
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金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險評估過程中應(yīng)遵循實施具體的原則,依據(jù)所掌握的事實材料,對部分難以直接取得或取得成本過高的風(fēng)險要素信息進(jìn)行合理評估。
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