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單項選擇題

中國于2007年成為哪個組織的正式成員？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

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單項選擇題

“洗錢”正式出現(xiàn)在出版物中并用來專指隱瞞、轉移犯罪收益而成為一個法律用語，最早見于什么時間美國媒體對水門事件的新聞報道？（）

A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年

單項選擇題

不屬于金融機構反洗錢保密義務的事項是哪項？（）

A.反洗錢法律、法規(guī)和準則
B.報告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機構配合人民銀行調查可疑交易活動的工作信息
D.客戶的基本身份信息

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