A.錄入往賬數(shù)據(jù)
B.及時(shí)接收并處理來(lái)賬數(shù)據(jù)
C.實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)狀態(tài)
D.對(duì)賬務(wù)類、事務(wù)類信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核確認(rèn)
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A.查手工監(jiān)控
B.查賬務(wù)處理
C.查交易狀態(tài)
D.跟蹤后續(xù)處理
A.入客戶賬
B.退匯
C.重發(fā)
D.提現(xiàn)
A.支行行長(zhǎng)
B.主管
C.柜員卡登記簿
D.柜員卡作廢回收登記簿
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行
D.人民檢查院
A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段
最新試題
大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位，三者不得混崗操作。
客戶對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請(qǐng)。
出納或庫(kù)管員工作變動(dòng)或臨時(shí)休假時(shí)，必須辦理移交手續(xù)。
縣級(jí)行社理事長(zhǎng)（董事長(zhǎng)）、主任（行長(zhǎng)）、主管主任（行長(zhǎng)）每半年對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期抽查。
吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以通過(guò)農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。
為了存款人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，不在同一機(jī)構(gòu)下可以開(kāi)立2個(gè)或2個(gè)以上的基本賬戶。
假幣收繳時(shí)，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開(kāi)具“假幣收繳憑證”。
存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報(bào)告。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。