A.及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構報告 B.及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和當地公安機關報告 C.及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和中國反洗錢監(jiān)測中心 D.及時以書面形式向當地公安機關報告
A.先批準,但要求金融機構限期補正 B.不予批準 C.予以批準,但將情況通報反洗錢行政主管部門當地派出機構 D.不予批準,同時對申請金融機構進行處罰
A.只需提交大額交易報告 B.只需提交可疑交易報告 C.可以只提交大額交易報告或可疑交易報告 D.應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告