你可能感興趣的試題

根據客戶身份識別制度，以下表述了對客戶身份進行識別通常采用的具體措施，表述不正確的是哪項？（）

A.在為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，應當通過客戶出示的有效身份證件或者其他身份證明文件確認客戶的真實身份。
B.采取合理方式確認代理關系的存在，分別對代理人和被代理人采取與之相應的身份識別措施。
C.對已經開展了身份識別的客戶，不論出現何種情形，盡量不對客戶身份進行重新識別。
D.在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。

單項選擇題

金融機構履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，應通過中國人民銀行建立的哪個系統(tǒng)進行核查？（）

A.賬戶管理系統(tǒng)
B.聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)
C.征信系統(tǒng)
D.支付結算系統(tǒng)

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應如何受理客戶辦理的業(yè)務？（）

你可能感興趣的試題

根據客戶身份識別制度，以下表述了對客戶身份進行識別通常采用的具體措施，表述不正確的是哪項？（）

金融機構履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，應通過中國人民銀行建立的哪個系統(tǒng)進行核查？（）

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應如何受理客戶辦理的業(yè)務？（）

根據客戶身份識別制度，以下表述了對客戶身份進行識別通常采用的具體措施，表述不正確的是哪項？（）

金融機構履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，應通過中國人民銀行建立的哪個系統(tǒng)進行核查？（）