A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
E.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
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A.受理
B.審核
C.復(fù)核
D.授權(quán)
A.負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)資料的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性
B.負(fù)責(zé)核對(duì)客戶預(yù)留印鑒
C.負(fù)責(zé)在核心系統(tǒng)中建立、修改、刪除、查詢賬戶信息
D.負(fù)責(zé)在核心系統(tǒng)辦理賬戶日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)的錄入
A.確定的金額
B.付款人名稱及賬號(hào)
C.收款人名稱及賬號(hào)
D.付款人及收款人開戶行名稱
E.委托日期
F.收款人簽章
A.貨幣投放
B.儲(chǔ)蓄存取款憑條
C.銀行匯票申請(qǐng)書
D.現(xiàn)金支票
A.重要憑證
B.資信證明
C.有價(jià)單證
D.委托調(diào)查
E.托收承付
最新試題
重要空白憑證經(jīng)管人員臨時(shí)離崗要將重要空白憑證入箱加鎖保管。
通知存款存期內(nèi)如遇利率調(diào)整，分段計(jì)息。
簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5%但不低于1千元的罰款；持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。
大堂經(jīng)理遵守保密紀(jì)律，可以為客戶保留資料，但不得將客戶信息資料帶離崗位或泄漏給第三方。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行業(yè)營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
龍江銀行借記卡具有透支功能，可以先取現(xiàn)或消費(fèi)后存款。
柜員日終軋賬需做的交易有（）。
￥107，000.53應(yīng)寫為人民幣壹拾萬(wàn)柒仟元零伍角叁分或者寫成人民幣壹拾萬(wàn)零柒仟元伍角叁分。
重要空白憑證要按順序出售、使用，不得使用、出售作廢過(guò)期憑證，不得跳號(hào)使用、出售重要空白憑證。
進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個(gè)人居民身份證信息進(jìn)一步核實(shí)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。