多項選擇題凡需在交行申請開立太平洋借記卡的境內(nèi)個人客戶（除智易通外客戶僅可使用二代居民身份證提出申請），均可使用自助發(fā)卡設備辦理如下業(yè)務（）。

A.客戶信息認證服務
B.銀行卡產(chǎn)品服務
C.電子產(chǎn)品服務


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1.多項選擇題凡通過自助發(fā)卡設備申請辦理借記卡業(yè)務的客戶，遵循以下控制要求（）。

A.同一客戶在交通銀行境內(nèi)所有分支機構只能開立一個I類賬戶
B.受理客戶首張借記卡自動減免年費
C.同一客戶在交通銀行境內(nèi)所有分支機構開立的借記卡數(shù)量原則上不超過4張（含）
D.經(jīng)設區(qū)的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶及假冒他人身份或虛構代理關系開立銀行賬戶的客戶，3年內(nèi)暫停其賬戶非柜面業(yè)務，5年內(nèi)不得為其新開立賬戶

2.多項選擇題集中制卡業(yè)務為客戶提供的領卡方式（）。

A.客戶至網(wǎng)點領卡
B.寄送至客戶指定地址（掛號信）
C.寄送至客戶指定地址（EMS）

3.多項選擇題自助發(fā)卡設備端管理用戶分為（）。

A.系統(tǒng)管理員
B.裝/清卡管理員
C.公司維護員

4.多項選擇題對于客戶存在異常行為的身份識別要求（）。

A.客戶以帽子、頭巾或墨鏡等方式掩飾面貌的，分行應要求客戶去除相關飾品并進行樣貌核實
B.由他人陪同或指使出現(xiàn)的群體性客戶集中開戶的，分行應加強對客戶陪同人員或幕后控制人的識別，了解客戶的真實開戶意愿和目的，可以要求客戶提交開戶目的的證明材料
C.客戶存在出借賬戶和銀行卡買賣嫌疑的以及開戶意愿、開戶目的不真實或客戶無法說明合理理由的，分行可以采取拒絕開通非柜面交易簽約甚至拒絕開戶的風險控制措施

5.多項選擇題個人客戶身份識別業(yè)務范圍包括（）。

A.辦理個人業(yè)務的客戶本人和代理人
B.辦理一次性個人業(yè)務的客戶
C.辦理對公業(yè)務的單位法定代表人或負責人、授權代理人、控股股東或實際控制人等
D.其他需要進行客戶身份識別的客戶本人和代理人

最新試題

保險公司的資金可投資于（）。

題型：多項選擇題

市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的，應提前（）向省分行營運管理部提交相關材料進行審核。

題型：單項選擇題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。

題型：單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應填寫并簽署（）。

題型：單項選擇題

下列屬于全部填單業(yè)務的是（）。

題型：多項選擇題

各行應安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應答”及“商業(yè)承兌匯票付款應答”待辦任務，商業(yè)承兌匯票應根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應答。

題型：單項選擇題

單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。

題型：單項選擇題

對公賬戶開戶時，只能掃描一次組織機構代碼證，若存在重復掃描的情況，或上傳上級單位組織機構代碼證時，注明清分為（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。

題型：單項選擇題

個人信息相關資料，需進行（）保管。

題型：單項選擇題