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分支機構(gòu)在經(jīng)過流程審批后可以在以下幾個方面實現(xiàn)反洗錢信息共享:()
A.客戶賬戶資料和交易記錄
B.黑名單信息
C.客戶身份識別數(shù)據(jù)
D.客戶洗錢風(fēng)險分級管理數(shù)據(jù)及可疑交易管理等反洗錢數(shù)據(jù)
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判斷題
非自然客戶的受益所有人僅需識別即可,不需要登記其相關(guān)姓名、地址、身份證或身份證明文件種類、號碼和有效期限。
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行大額交易和可疑交易報告義務(wù),向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送大額交易和可疑交易報告。
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