A.關(guān)注類 B.限制類 C.高風險 D.禁止類
A、了解招攬、服務的客戶,包括了解客戶實際控制人及交易的實際受益人,了解客戶交易目的和交易性質(zhì),了解客戶職業(yè)情況或經(jīng)營背景、資金來源,并將相關(guān)信息及時向反洗錢崗報告 B、協(xié)助反洗錢聯(lián)絡員向監(jiān)管機構(gòu)報告非現(xiàn)場監(jiān)管信息 C、歸檔保存單位反洗錢各類工作檔案 D、按規(guī)定記錄、處理全體員工報告的客戶身份識別與異常信息
A.10B.15C.20D.5