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“事”是指在業(yè)務(wù)核算過程中的具體處理過程和需審批的重要業(yè)務(wù)事項。
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客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常時,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
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開戶網(wǎng)點留存的開戶資料復(fù)印件應(yīng)隨開立銀行結(jié)算賬戶申請書一并作為重要會計檔案保管,保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后10年。
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