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A. 不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用
B. 不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金
C. 不準無理拒絕付款，任意占用他人資金
D. 不準違反規(guī)定開立和使用賬戶

A. 客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B. 客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C. 采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D. 履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為