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單項(xiàng)選擇題

交易記錄，自交易記帳當(dāng)年起至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，各行應(yīng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)。

A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)

單項(xiàng)選擇題

《交通銀行反洗錢管理辦法》要求各行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的反洗錢工作信息予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個(gè)人提供。以下不屬于需保密的反洗錢工作信息的是：（）。

A.大額和可疑交易報(bào)告資料
B.配合監(jiān)管機(jī)關(guān)進(jìn)行的大額和可疑交易的協(xié)查資料
C.天網(wǎng)行動(dòng)中披露的國家官員名單
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)

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