多項(xiàng)選擇題報(bào)關(guān)信息RPA自動(dòng)核驗(yàn)功能適用于()。

A.貨物貿(mào)易電子單證匯款
B.普通網(wǎng)銀接單
C.柜面接單
D.預(yù)付貨款


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1.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司可依據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,直接在經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)(簡(jiǎn)稱金融機(jī)構(gòu))辦理外匯資本金和境外上市募集外匯資金結(jié)匯,需要提供哪些材料()。

A.結(jié)匯申請(qǐng)書
B.結(jié)匯資金使用計(jì)劃及其證明材料
C.上年度經(jīng)審計(jì)的人民幣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表、外幣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表;保險(xiǎn)公司成立不足一年的,可提供近期資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表;上市保險(xiǎn)公司未披露上年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的,可提供最近一期已披露的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

2.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司辦理外匯資本金和境外上市募集外匯資金結(jié)匯需審核的材料有:()

A.結(jié)匯申請(qǐng)書,包括但不限于結(jié)匯資金來(lái)源、結(jié)匯金額及結(jié)匯資金用途
B.結(jié)匯資金使用計(jì)劃及其證明材料
C.上年度經(jīng)審計(jì)的人民幣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表、外幣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
D.保險(xiǎn)公司成立不足一年的,可提供近期資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
E.上市保險(xiǎn)公司未披露上年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的,可提供最近一期已披露的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

4.多項(xiàng)選擇題CRM接收到指令后派發(fā)盡職調(diào)查任務(wù)至管戶客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理收到任務(wù)后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盡職調(diào)查,完成盡職調(diào)查后應(yīng)()。

A.錄入盡職調(diào)查結(jié)論
B.上傳盡職調(diào)查影像
C.直接轉(zhuǎn)任務(wù)至團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)

最新試題

因合同變更等原因?qū)е缕髽I(yè)提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的進(jìn)口貨款,企業(yè)可自主決定結(jié)匯或保留在其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶中

題型:判斷題

用印操作人員手工登記用印任務(wù)(菜單碼9295)時(shí),需將條形碼標(biāo)簽平整的粘貼在用印單據(jù)上,“打印識(shí)別碼”選擇“N:否”,通過(guò)條碼槍掃描或手工錄入條形碼。

題型:判斷題

現(xiàn)簡(jiǎn)化《開立機(jī)構(gòu)外匯賬戶申請(qǐng)書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章,無(wú)需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。

題型:判斷題

為客戶辦理超等值10萬(wàn)美元的進(jìn)口貨款付匯業(yè)務(wù)時(shí),因數(shù)據(jù)傳輸滯后原因,未能在外匯局Asone系統(tǒng)中查詢到企業(yè)報(bào)關(guān)單信息,可為客戶先辦理付匯業(yè)務(wù),次日核驗(yàn)報(bào)關(guān)單。

題型:判斷題

資本金結(jié)匯時(shí),上市保險(xiǎn)公司必須披露上年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。

題型:判斷題

現(xiàn)簡(jiǎn)化《開戶申請(qǐng)書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章,無(wú)需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章,《賬戶管理協(xié)議》仍須加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。

題型:判斷題

現(xiàn)將“阿曼”加入《高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)名單》中“金融透明度較低的國(guó)家或地區(qū)”項(xiàng)目下的“避稅型離岸金融中心”

題型:判斷題

在執(zhí)行中如有疑問(wèn),應(yīng)及時(shí)咨詢分行法律合規(guī)部征求處理意見。

題型:判斷題

應(yīng)對(duì)合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的表面真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。

題型:判斷題

證券交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務(wù)申請(qǐng)表仍需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章,此次簡(jiǎn)化不涉及。

題型:判斷題