A.異地借款的單位客戶,在異地開立一般存款賬戶的,出具其在異地開戶行取得貸款的授信合同原件
B.因經(jīng)營需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的單位客戶,在異地開立專用存款賬戶的,出具隸屬單位的證明原件
C.以上都是
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A.只付不收
B.可收可付
C.不收不付
D.只收不付
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
C.財政部門同意其開戶的證明
D.上級單位或主管部門出具的證明
A.3
B.2
C.5
D.10
A.3
B.2
C.5
D.10
A.機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
B.金宏系統(tǒng)
C.反洗錢系統(tǒng)
D.人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限