<ul id="cw6ko"><dfn id="cw6ko"></dfn></ul>

<strike id="cw6ko"></strike>

單項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制情況審計(jì)時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.各級(jí)公司是否將反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制要求有機(jī)融于業(yè)務(wù)流程
B.客戶(hù)身份資料及交易記錄保存情況
C.各條線(xiàn)反洗錢(qián)兼崗配備情況
D.反洗錢(qián)履職資源保障情況

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

省級(jí)分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總公司的指示，組織制定配合行動(dòng)方案，提供涉及重大洗錢(qián)案件的各項(xiàng)資料，積極開(kāi)展配合協(xié)助工作，進(jìn)行（）溝通，協(xié)調(diào)處置行動(dòng)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告案件進(jìn)展情況。

A.信息
B.合理
C.分析
D.有效

多項(xiàng)選擇題

在重大洗錢(qián)案件應(yīng)急處理過(guò)程中，省級(jí)分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組可以根據(jù)當(dāng)?shù)兀ǎ┌l(fā)出的通知，終止重大洗錢(qián)案件處理工作。

A.公安機(jī)關(guān)
B.人民銀行
C.偵查機(jī)關(guān)
D.保監(jiān)局

<strike id="ewwie"><input id="ewwie"></input></strike>