多項選擇題

銀行發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常情形的，應(yīng)及時采取以下哪些措施？（）

A.填寫《企業(yè)銀行賬戶情況統(tǒng)計表》
B.控制賬戶交易
C.延長審查期限
D.拒絕開戶

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多項選擇題

銀行對企業(yè)開展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）

A.非現(xiàn)場監(jiān)測
B.上門核實(shí)
C.客戶經(jīng)理盡職調(diào)查
D.電話回訪

多項選擇題

發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常情形的，銀行可采取哪些措施？（）

A.拒絕開戶
B.延長審查期限
C.向公安機(jī)關(guān)報案
D.控制賬戶交易