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單項選擇題

以下哪個特殊名單控制類型的分析意見必須填寫？（）

A.正常
B.禁止
C.授權
D.其他選項全部是

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單項選擇題

異常交易人工報告如果選擇的“報告截止日期”為當天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日

單項選擇題

對于關注客戶，實現(xiàn)以關注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對判斷為單一機構可疑交易的，提交到（）功能進行填報。

A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構可疑交易識別

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