A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.審慎操作
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貸款用途證明資料
B.還款憑證
C.納稅單
D.銀行交易流水
E.財務(wù)報表
A.借款人身份材料
B.如有共同還款人、參貸人和保證人的，須提供共同還款人、參貸人和保證人的身份資料和關(guān)系證明（如結(jié)婚證、戶口簿等）材料
C.對于變更借款人、增減參貸人或月還款額較變更前發(fā)生變化的變更申請，無須提供借款人和相關(guān)人員的收入證明
D.系統(tǒng)打印的《交通銀行個人授信變更申請表》
E.《零售信貸貸后變更業(yè)務(wù)審批表》
F.客戶不需簽訂《個人貸款業(yè)務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》
A.定期監(jiān)控類預(yù)警任務(wù)
B.單筆類預(yù)警任務(wù)
C.群發(fā)類預(yù)警任務(wù)
D.偶發(fā)性預(yù)警任務(wù)
A.賬戶分析
B.憑證查驗(yàn)
C.實(shí)地查訪
D.現(xiàn)場監(jiān)控
A.賬戶分析
B.憑證查驗(yàn)
C.非現(xiàn)場監(jiān)控
D.現(xiàn)場監(jiān)控
最新試題
監(jiān)管處罰責(zé)任認(rèn)定主要方法是：根據(jù)監(jiān)管處罰結(jié)果對銀行資產(chǎn)和聲譽(yù)的影響程度確定處罰后果等級，結(jié)合相關(guān)當(dāng)事人（）等，進(jìn)步確定其所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任類型和等級。
調(diào)查組向當(dāng)事人發(fā)送《監(jiān)管處罰事實(shí)確認(rèn)書》，告知當(dāng)事人有關(guān)錯誤事實(shí)。當(dāng)事人須在收到事實(shí)確認(rèn)書后（）內(nèi)對事實(shí)情況予以簽字確認(rèn)；擬進(jìn)行申辯的，須書面提出并附證明材料。
單位銀行結(jié)算賬戶資料按照會計檔案進(jìn)行管理，一戶一檔，入箱上鎖，除（）等有權(quán)人員外，其他無關(guān)人員不得查閱。
支持分支行查詢并導(dǎo)出（）不一致的賬戶清單。查詢權(quán)限控制：分行可查詢交通銀行網(wǎng)點(diǎn)信息；中心支行可查詢所轄網(wǎng)點(diǎn)信息；網(wǎng)點(diǎn)僅能查詢網(wǎng)點(diǎn)信息。
監(jiān)管處罰責(zé)任類型分為：（）三類。
開戶機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照會計檔案管理要求管理賬戶資料，一戶一檔，入箱上鎖，除開（）外，其他無關(guān)人員不得查閱。
在柜面“客戶服務(wù)-單據(jù)更換打印-增值稅發(fā)票”路徑的功能頁面增加“復(fù)核人員”欄位，支持經(jīng)辦人員點(diǎn)擊選擇，可選復(fù)核人為該經(jīng)辦人員歸屬機(jī)構(gòu)的（）。
“票付通”業(yè)務(wù)的參與者包括（）。
優(yōu)化印章停用功能，新增查詢條件支持按照（）等查詢條件篩選印章；新增“入庫影像”按鈕支持聯(lián)動查詢印章建模的原始圖像。
企業(yè)大額存單轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)（）渠道交互。