A.當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元（含）以上、外幣等值20萬美元（含）以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元（含）以上、外幣等值10萬美元（含）以上的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣20萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)

A.負(fù)責(zé)按規(guī)定受理個人資金證明類業(yè)務(wù)
B.負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，及時將客戶意見或建議反饋分行業(yè)務(wù)主管部門
C.負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出與個人資金證明類業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)化及創(chuàng)新開發(fā)需求，并配合總行信息科技部做好產(chǎn)品測試及上線
D.負(fù)責(zé)根據(jù)個人資金證明類業(yè)務(wù)特點，提出定價建議

A.一
B.兩
C.三
D.五

A.客戶非常規(guī)連續(xù)開戶或代理開戶3個以上
B.短期內(nèi)多個個人賬戶留存同一聯(lián)系方式或地址等
C.聯(lián)網(wǎng)核查無照片
D.身份證有效期過期
E.對公客戶變更法定代表人或者負(fù)責(zé)人

A.個人存款（含特色存款）
B.個人貸款
C.個人信用狀況
D.委托理財資金