A.大額交易和可疑交易報(bào)告B.與司法機(jī)關(guān)全面合作C.客戶身份資料和交易記錄保存D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶監(jiān)測(cè)
A.大額B.可疑C.所有D.大額或可疑
A.反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人B.查詢?nèi)藛TC.查詢部門(mén)負(fù)責(zé)人D.本 單位負(fù)責(zé)人